kot_sapog (kot_sapog) wrote,
kot_sapog
kot_sapog

Categories:

Украинские мошенники выманили у европейцев миллионы евро «на инвестиции»

Нацполиция Украины и Офис генпрокурора вместе с немецкими коллегами разоблачили международную мошенническую схему с месячным оборотом в 10 млн евро. К организации схемы причастны граждане Украины.

Большинство пострадавших — жители Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании, у которых выманивали деньги якобы для инвестиций в выгодные активы.



О сути схемы рассказал Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Как отметили правоохранители, вместе с коллегами из ФРГ они задокументировали преступную деятельность группы, которая организовала масштабную международную аферу.

В связи с этим на Украине было открыто уголовное производство по признакам мошенничества и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

В рамках расследования украинские полицейские установили, что к организации схемы причастны граждане Украины, которые руководили работой специально созданных сайтов, выводили средства через подконтрольные субъекты хозяйствования и легализовали их на территории Украины путем приобретения дорогой недвижимости и автомобилей, а также инвестирования в разные бизнес-проекты.

Чтобы завладеть чужими деньгами, аферисты специально создали веб-ресурсы, с помощью которых проводили куплю-продажу разных активов: банковских металлов, валют и криптовалют, ценных бумаг и др. Жертвам они обещали огромные доходы от проведения таких операций.

Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки по купле-продаже этих активов и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.

После подачи заявок на вывод прибыли жертвам звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внести в виде комиссии за обслуживание дополнительно 15% от суммы полученной прибыли. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы схемы.

Большинство пострадавших от мошенников — это граждане Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. В апреле правоохранительные органы Европы прекратили работу колл-центров, находившихся в Сербии и Болгарии, и задержали девять человек.

Также было установлено, что средства инвесторов, которые уплачивались через такие сайты, фактически зачислялись на счета аффилированным организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах для дальнейшей их легализации.

По предварительным данным, месячный оборот мошеннической схемы составлял от восьми до десяти миллионов евро.

18 декабря правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях. Изъяли наличных более миллиона долларов США, черновые записи, документы на оффшорные компании, через которые выводились средства, компьютерную технику и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела.

Сейчас на движимое и недвижимое имущество аферистов общей стоимостью более 50 млн евро наложены аресты, в том числе на элитные автомобили, квартиры и дома. Продолжается следствие.

Источник: https://rusvesna.su/news/1608661915

зы: Майдан победил, скакуассы? ))
Tags: здобулы, майдан, майданутость головного мозга, украина
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments